Kasus Penipuan dan Pencucian Uang, Bareskrim Periksa Istri Rionald Soerjanto

Merdeka.com - Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa istri dari Rionald Anggara Soerjanto (RAS), Fenny Natilia, pada Kamis (8/9). Pemeriksaan terhadap Fenny terkait dugaan perkara penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyeret suaminya.

"Istri dari tersangka RAS hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya seputar aliran dana dugaan penipuan dan TPPU," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Jumat (9/9).

Selain itu, pemeriksaan pada saat itu sedianya juga dilakukan terhadap ibu dari Co-Founder Digidata. Namun, hal itu tak jadi dilakukan atas permintaan penundaan dari ibunya Rionald.

"Sedangkan, Ibu dari tersangka RAS tidak hadir dan meminta penundaan hingga Minggu depan," ujar Nurul.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mertua dari Rionald Soerjanto, pada Jumat (9/9) ini. Akan tetapi, belum diketahui apakah pemanggilan itu dipenuhi atau tidak.

"Kemudian, pada hari ini Jum’at tanggal 9 September 2022 penyidik menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mertua dari tersangka RAS," ucap Nurul.

Telusuri Aliran Dana

Terkait dengan perkara ini, penyidik menelusuri aliran dana pria asal Cirebon tersebut. Mengingat, ia diduga melakukan TPPU dalam perkara yang melibatkan dirinya.

"Penyidikan terkait pencucian uang dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang diduga hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka RAS," jelas Nurul.

Untuk menelusuri aliran dana tersebut, Bareskrim Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Anilisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Proses penyidikan dilaksanakan dengan koordinasi dan dukungan dari PPATK," pungkas Nurul.

Rionald Tersangka

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Rionald Anggara Soerjanto (RAS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan di PT Asli Rancangan Indonesia. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Senin (8/8/2022) lalu.

"Iya (tersangka). Sejak Senin lalu," kata Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Agustus 2022.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya pun melakukan pemanggilan terhadap pria asal Cirebon tersebut sebagai tersangka atas perkara yang menyeretnya itu, pada Kamis,11Agustus 2022.

"Hari Kamis, panggilannya jam 10," ujar Whisnu.

Rionald Ditangkap dan Ditahan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) telah menangkap Rionald Anggara Soerjanto (RAS). Penangkapan ini dibenarkan, oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan.

Sebelum ditangkap, Rionald lebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka pada Senin (29/8/2022), terkait kasus dugaan peniupuan di PT Asli Rancangan Indonesia.

"Iya betul (Rionald ditangkap)," kata Whisnu saat dikonfirmasi, Rabu, 31 Agustus 2022.

Whisnu menyebut bahwa Co-Founder Digidata ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Iya, 20 hari (ditahan di Rutan Bareskrim)," sebut Whisnu. [gil]